上海西恩科技股份有限公司

2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

開(kāi)始時(shí)間：2022年4月29日上午9:30

結(jié)束時(shí)間：2022年4月29日上午11:00

（五）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用視頻會(huì)議方式召開(kāi)。

（六）出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2022年4月27日。股權(quán)登記日時(shí)在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書(shū)。

（七）會(huì)議地點(diǎn)：視頻會(huì)議，參會(huì)方式在辦理會(huì)議登記的時(shí)候提供。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市方案的議案》

2、審議《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市募集資金運(yùn)用項(xiàng)目及可行性方案的議案》

3、審議《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存利潤(rùn)分配的議案》

4、審議《關(guān)于制定<公司股票上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案>的議案》

5、審議《關(guān)于公司上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》

6、審議《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾的議案》

7、審議《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在創(chuàng)業(yè)板上市出具有關(guān)承諾的議案》

8、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理與首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市有關(guān)事宜的議案》

9、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司章程（上市后實(shí)施）>的議案》

10、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則（上市后實(shí)施）>的議案》

11、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則（上市后實(shí)施）>的議案》

12、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司募集資金管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

13、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

14、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（上市后實(shí)施）>的議案》

15、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

16、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

17、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司累積投票實(shí)施細(xì)則（上市后實(shí)施）>的議案》

18、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司獨(dú)立董事工作制度（上市后實(shí)施）>的議案》

19、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

20、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

21、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司對(duì)外投資管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

22、審議《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬管理制度（上市后實(shí)施）>的議案》

23、審議《關(guān)于聘請(qǐng)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的議案》

24、審議《關(guān)于確認(rèn)公司2019年-2021年三年關(guān)聯(lián)交易的議案》

25、審議《關(guān)于公司2019年-2021年三年財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》

26、審議通過(guò)《關(guān)于制定<上海西恩科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（上市后實(shí)施）>的議案》

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書(shū)或法人授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記；2.個(gè)人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；3.代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；4.辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時(shí)間: 2022年4月28日09:00-16:00

（三）登記地點(diǎn)：微信登記，微信號(hào)283590724

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：上海市楊浦區(qū)控江路1029弄1號(hào)樓901室 郵政編碼：200093

聯(lián)系電話：021-35080222   聯(lián)系傳真：021-55807112

聯(lián)系人：潘霞霞

（二）會(huì)議費(fèi)用：通訊費(fèi)自理。

（三）臨時(shí)提案

臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

上海西恩科技股份有限公司

                                                                                                          董事會(huì)

2022年4月13日